| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 서부샛길 584 골드리버호텔 지하2층 다이아몬드홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이성구 재선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 이상수 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성구 | 1954-07 | 3 | 재선임 |
서울대학교 약학대학원 졸업
現) ㈜안트로젠 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상수 | 1954-09 | 3 | 재선임 |
Ohio University 경영학과 졸업
現) (주)맥진메디칼 대이사 |
現) (주)맥진메디칼 대표이사 |