1. 일시 | 날짜 | 2025-03-21 | |
시간 | 09:00 | ||
2. 장소 | 서울 강서구 마곡중앙2로 65 (주)안트로젠 중앙연구소 6층 대회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임 승인의 건(곽민정) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | 2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
곽민정 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | - 현)평택대학교 데이터 정보학과 교수 - 2020~2022 보건정보통계학회 부회장 - 2002~2018 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 심의위원 |
해당없음 |