주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2025-03-21
시간 09:00
2. 장소 서울 강서구 마곡중앙2로 65 (주)안트로젠 중앙연구소 6층 대회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
- 영업보고
- 감사의 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항
- 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함)
- 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 제3호 의안 : 사외이사 선임 승인의 건(곽민정)
- 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2025-02-20
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽민정 1965-12 3년 신규선임 - 현)평택대학교 데이터 정보학과 교수
- 2020~2022 보건정보통계학회 부회장
- 2002~2018 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 심의위원
해당없음