| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 390,848 | - 매출액 | 234,221 | |
| - 부채총계 | 126,723 | - 영업이익 | 3,233 | ||
| - 자본금 | 23,402 | - 당기순이익 | 1,060 | ||
| - 자본총계 | 264,125 | *주당순이익(원) | -7 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,356 | - 매출액 | 4,754 | |
| - 부채총계 | 2,320 | - 영업이익 | 662 | ||
| - 자본금 | 23,402 | - 당기순이익 | -586 | ||
| - 자본총계 | 128,036 | *주당순이익(원) | -13 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 657,838,305 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1, 사외이사1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 : - 제1호 의안 : 제51기(2018.01.01∼2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 15원) → 원안대로 가결하다 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결하다 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) → 원안대로 가결하다 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) → 의결정족수 미달에 따른 부결 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결하다 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결하다 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 당사는 지주사업을 목적으로 하므로 영업수익을 매출액으로 대신하여 적용하였습니다.
- 당사는 제51기 정기주주총회에서 감사 선임을 위해 전자투표 도입, 주총 분산 자율준수 프로그램 참여 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나, 의결정족수 미달로 안건이 부결되었습니다. - 당사는 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거, 신규 감사가 선임될 때까지 현 감사가 감사의 권리의무를 유지하게 되었습니다. |
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| ※ 관련공시 |
2019-03-21 주주총회소집결의
2019-03-19 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유원영 | 1936-02 | 2 | 신규선임 |
- 前) 한국전자홀딩스 대표이사
- 대성산업 사장 - 서울대학교 상과대학 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김수원 | 1952-01 | 1 | 재선임 |
- 現)고려대학교 공과대학
전기전자공학부 명예교수 - 고려대학교 연구부총장 - 국가 과학기술 위원회 위원 - 한국공과대학장협의회 회장 - 대한 전자공학회 부회장 |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
인력파견업
각종음식료 판매업 공원 및 유원지운영업 관광, 숙박업시설 및 운영 대형쇼핑몰운영, 프랜차이즈업 도로 및 관련시설 운영업 백화점 문화센터업 백화점 영업관련업 보육 및 복지시설 건설 및 운영업 상품권 발행 및 판매업 식품 도소매업 영화관운영업 영화상영업 오피스텔 임대업 육상 운송지원 서비스업 전시 및 회의시설 건설 및 운영업 주류판매업 주차장업 체육시설, 운동경기장, 운동설비의 건설 및 운영업 학원업 호텔업 화물 자동차 터미널 운영업 |
향후 영위 가능한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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|
- 부동산 개발업
- 부동산 임대업 |
- 부동산개발 및
공급업 - 부동산에 대한 투자, 임대,관리 및 매매업 |
향후 영위 가능한 사업목적 추가 | |