| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 THE-K HOTEL 금강A홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계 관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 : - 제1호 의안 : 제53기 (2020. 1. 1 ∼ 2020. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽정소 | 1955-06 | 1 | 재선임 | - 現 한국전자홀딩스 사내이사 - 한국 전자정보통신 산업진흥회 부회장 - 재일한국인 본국투자협회 회장 - 일본 무사시공업대학 |
| 박명덕 | 1968-10 | 1 | 재선임 | - 現 한국전자홀딩스 사내이사 - 한국전자판매주식회사 대표이사 - 경북대학교 경영대학원(경영학 석사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명희 | 1962-01 | 1 | 재선임 | - 現 울산과학기술대학교 전자컴퓨터 공학부 교수 - 현대오트론 차량용 반도체센터장 - 삼성전자 시스템 LSI사업부개발팀장 - 휴렛패카드 반도체 연구개발 팀장 - 조지아 공과대학 전기공학 박사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍영수 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - 現 한국전자홀딩스 감사 - MTS 대표이사 |