| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 517,880 | - 매출액 | 294,304 | |
| - 부채총계 | 123,312 | - 영업이익 | -4,126 | ||
| - 자본금 | 23,402 | - 당기순이익 | -3,371 | ||
| - 자본총계 | 394,568 | *주당순이익(원) | 112 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 153,757 | - 매출액 | 14,826 | |
| - 부채총계 | 3,994 | - 영업이익 | 5,435 | ||
| - 자본금 | 23,402 | - 당기순이익 | 3,817 | ||
| - 자본총계 | 149,763 | *주당순이익(원) | 87 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 877,117,740 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2, 사외이사1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제57기(2024.01.01∼2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 20원) → 원안대로 가결하다 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 1) 제2-1호 의안 : 사내이사 곽 정소 → 원안대로 가결하다 2) 제2-2호 의안 : 사내이사 박 명덕 → 원안대로 가결하다 3) 제2-3호 의안 : 사외이사 이 용기 → 원안대로 가결하다 다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결하다 라. 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결하다 마. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결하다 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 지주사업을 목적으로 하므로 영업수익을 매출액으로 대신하여 적용하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽정소 | 1955-06 | 1 | 재선임 | - 現 한국전자홀딩스 사내이사 - 前 한국전자 정보통신산업진흥회 부회장 재일한국인 본국투자협회 회장 한국전자 상무 |
| 박명덕 | 1968-10 | 1 | 재선임 | - 現 (주)한국전자홀딩스 대표이사 - 前 한국전자판매(주) 대표이사 사장 한국전자홀딩스 대표이사 상무 경영기획실장 상무 KEC 경영관리팀장 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용기 | 1970-02 | 1 | 신규선임 | - LG이노텍㈜ 구매센터장 상무 - LG전자㈜ 청주2공장 공장장 - 중소벤처기업부 동반성장 유공포상 /산업포상(대통령상) - Helsinki School of Economics MBA 석사 |
- LG이노텍(주) (상무) ※ 2025년 3월 31일 퇴직 예정이므로 2025년 3월 27일 정기주주총회에서는 퇴직일 이후인 2025년 4월 1일부로 취임하는 것을 예선하였습니다. |