| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 517,233 | - 매출액 | 275,887 | |
| - 부채총계 | 139,686 | - 영업이익 | -14,051 | ||
| - 자본금 | 23,402 | - 당기순이익 | -19,780 | ||
| - 자본총계 | 377,547 | *주당순이익(원) | -30 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 152,621 | - 매출액 | 12,809 | |
| - 부채총계 | 3,446 | - 영업이익 | -1,492 | ||
| - 자본금 | 23,402 | - 당기순이익 | -1,333 | ||
| - 자본총계 | 149,175 | *주당순이익(원) | -30 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 877,117,740 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2, 사외이사1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 재무제표 승인의 건 | 가결 | 36.7 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 독립이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 36.7 | 100 | 0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 액면병합의 건 | 가결 | 36.7 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 곽정소 선임의 건 | 가결 | 36.7 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 박명덕 선임의건 | 가결 | 36.7 | 100 | 0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 이용기 선임의 건 | 가결 | 36.7 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.7 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.7 | 100 | 0 | - |
| 6 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 36.7 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽정소 | 1955-06 | 1 | 재선임 | - 現 KEC그룹 회장 - 前 한국전자정보통신산업진흥회 부회장 재일한국인 본국투자협회 회장 한국전자 상무 |
| 박명덕 | 1968-10 | 1 | 재선임 | - 現 한국전자홀딩스 대표이사 - 前 한국전자판매주식회사 대표이사 사장 한국전자홀딩스 상무 KEC 경영관리팀장 상무보 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용기 | 1970-02 | 1 | 재선임 | - 前 LG이노텍㈜ 구매센터장 상무 LG이노텍㈜ 구매담당 상무 LG이노텍㈜ 동반성장 팀장 LG전자㈜ 청주2공장 공장장 LG전자㈜ LG-Nortel J/V Task 팀장 - Helsinki School of Economics MBA 석사 - 경북대학교 전자공학 학사 |
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