주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-09-26
	시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 46(전민동) 당사회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 제 36기 재무제표 승인의 건  제2호의안 : 정관 일부 변경의 건.  제3호의안 : 이사선임의 건      3-1. 사내이사 : 김방식      3-2. 사내이사 : 박문현      3-3. 사외이사 : 박완준  제4호의안 : 감사선임의 건.      4-1. 감사 : 김상광  제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-08-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김방식	1960-06	3년	재선임	충남대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료 효성오앤비 대표이사 사장
박문현	1979-10	3년	재선임	연세대학교 전기전자공학 졸업 서울대학교 대학원 석사 전기컴퓨터공학 졸업 충남대학교 대학원 박사 농화학 졸업 효성오앤비 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박완준	1956-03	3년	신규선임	안성농업전문대학 졸업 주식회사 빅플랜트 대표이사	주식회사 빅플랜트 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김상광	1950-05	3년	재선임	비상근	前 삼성생명 고문 효성오앤비 감사