| 1. 일시 | 날짜 | 2022-09-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 46(전민동) 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제 39기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 : 김방식 3-2. 사내이사 : 박문현 3-3. 사외이사 : 박완준 제4호의안 : 감사선임의 건. 4-1. 감사 : 문성부 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-08-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김방식 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | 효성오앤비 대표이사 |
| 박문현 | 1979-10 | 3년 | 재선임 | 효성오앤비 대표이사 |
| 박완준 | 1956-03 | 3년 | 재선임 | 주식회사빅플랜트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문성부 | 1947-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 한국임산물품질관리협회 부회장 |