| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 46(전민동) 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 제42기 정기주주총회 부의안건 제1호의안 : 제 42기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 : 김방식 2-2. 사내이사 : 박문현 2-3. 사외이사 : 박선종 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김방식 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | 효성오앤비 대표이사 |
| 박문현 | 1979-10 | 3년 | 재선임 | 효성오앤비 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박선종 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | 우송대학교 졸업 전)명전바이오 본부장 |
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