| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-22 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 유성대로1596번길46(전민동) 당사회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-05-18 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건은 자본준비금을 이익잉여금으로 전환함으로써 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환입니다. - 자본준비금(주식발행초과금)의 이익잉여금 전환으로 증가하는 배당가능 이익은 80억원 입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | - |