| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,120 | - 매출액 | 1,384 | |
| - 부채총계 | 3,209 | - 영업이익 | -3,024 | ||
| - 자본금 | 2,367 | - 당기순이익 | -3,399 | ||
| - 자본총계 | 3,911 | *주당순이익(원) | -805 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제15기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
--> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 이태훈(재선임) --> 원안대로 가결 -제2-2호 의안: 사내이사 우상현(재선임) --> 원안대로 가결 -제2-3호 의안: 사내이사 최원식(재선임) --> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-18 감사보고서 제출
2019-03-11 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태훈 | 1973-04 | 3년 | 재선임 |
08.03~10.02 경북대 수의학과 석사
01.11~03.06 ㈜파이토케미칼 03.07~04.09 ㈜동구제약 04.09~현 재 전진바이오팜㈜ 대표이사 |
| 우상현 | 1976-05 | 3년 | 재선임 |
92.03~95.02 대구상업고등학교
04.01~06.12 케이리더스 대표이사 07.07~08.03 ㈜코스프 이사 07.01~현 재 전진바이오팜㈜ 부사장 |
| 최원식 | 1976-04 | 3년 | 재선임 |
01.08~04.02 경북대학교 유전공학 석사
06.03~현 재 경북대학교 나노과학기술학 박사 수료 03.03~11.01 한국생명공학연구원 11.04~현 재 전진바이오팜㈜ 연구소장 |