| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단로11길62,대구융합R&D센터 2층 회의실2 (호산동,대구테크노파크 벤처공장) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 선임(재선임)의 건 (비상근 감사 후보 : 전용탁) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전용탁 | 1983-02 | 3 | 재선임 | 비상근 |
03.03~10.02 서울 한양대학교 법학과 졸업
10.03~13.02 경북대학교 법학전문대학원 졸업 14.06~16.11 법무법인 시내 대구 대표변호사 14.06~현재 대구지방법원 서부지원 국선변호인 16.11~현재 법률사무소 그날 대표변호사 17.03~현재 전진바이오팜㈜감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1.브랜드,상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스 사업
2.시장조사,경영자문, 및 컨설팅업 3.교육서비스업(온라인/오프라인) 4.연구개발, 연구개발서비스, 용역개발 관련업 5.수입, 수출 관련업(생활용품,의약외품) |
사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |