| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,817 | - 매출액 | 3,214 | |
| - 부채총계 | 14,022 | - 영업이익 | -3,030 | ||
| - 자본금 | 3,171 | - 당기순이익 | -2,108 | ||
| - 자본총계 | 10,796 | *주당순이익(원) | -340 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 ※ 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 이태훈 선임의 건(중임) ☞ 원안대로 승인 제5-2호 의안 : 사내이사 최원식 선임의 건(중임) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-07 참고서류 2022-03-14 감사보고서 제출 2022-03-14 사업보고서(일반법인) 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태훈 | 1973-04 | 3 | 재선임 | 92.03~00.02 대구대학교 생물공학 학사 08.03~10.02 경북대 수의학과 석사 01.11~03.06 ㈜파이토케미칼 03.07~04.09 ㈜동구제약 04.09~현재 전진바이오팜㈜ 대표이사 |
| 최원식 | 1976-04 | 3 | 재선임 | 95.03~99.02 대구대학교 생물공학 학사 01.08~04.02 경북대학교 유전공학 석사 06.03~20.02 경북대학교 나노과학기술학 박사 03.03~11.01 한국생명공학연구원 11.04~현재 전진바이오팜㈜ 연구소장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 01.동물용품 제조 및 판매업 02.애완용품 제조 및 판매업 03.주방용품 및 일반잡화 제조 및 판매업 04.동물용 의료기기 제조 및 판매업 05.체인화 편의점 업 06.동물 임상의학 연구업 07.수의학 임상 교육사업 08.실험동물 판매업 09.실험동물을 이용한 연구대행 서비스업 |
사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 01.식품 제조 및 판매업 02.수입·수출 관련업(생활용품, 의약외품) |
01.식품 및 잡화 제조 및 판매업 02.수입·수출 관련업(생활용품,동물용품,애완용품, 의약품, 의약외품) |
기재정정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |