| 1. 제목 | 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 기준일 설정 및 소집공고 | |
| 2. 주요내용 | 2025-05-28 대구지방법원 서부지원 판결로 전진바이오팜 주식회사 임시주주총회 소집허가를 받은 정상룡, 박용욱은 2025-07-09 매일경제 신문에 아래와 같이 전진바이오팜 주식회사의 임시주주총회 기준일 설정공고, 임시주주총회 소집공고를 각각 게재 하였습니다. - 아 래 - 주주님의 건승을 기원합니다 [주주명부 기준일 설정] 상법 제354조 및 당사 정관 제16조에 의거하여,아래 일자 기준의 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 의결권을 부여하기 위하여 기준일을 공고합니다.(대구지방법원 서부지원 2025비합3027 주주총회소집허가 결정, 2025카경25, 2025카경26 결정경정) 종전 기준일공고는 결정문상 미비이유로 경정결정에 따라 철회하고 본 공고가 우선합니다. 1. 기준일 : 2025년 8월 4일 2. 주주총회소집허가결정일 : 2025년 5월 28일 3. 설정 사유 : 대구지방법원 서부지원 2025비합3027 주주총회소집허가 결정 및 2025카경25, 2025카경26결정에 따른 총회소집권자인 정상룡과 박용욱은 전진바이오팜 주식회사의 2025년 9월 5일 오전 9시 개최될 임시주주총회에서 의결권 행사를 위한 권리주주 확정 [임시주주총회 소집공고] 상법 제542조의4와 당사 정관 제24조, 그리고 대구지방법원 서부지원2025비합3027 주주총회소집허가 결정(2025카경25, 25카경26)에 따라 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 이사후보 감사후보의 자세한 생년월일 경력사항과 사외이사자격요건 적격확인서는 당사에 서류 보관중이므로 방문시 확인가능합니다. -아래- 가. 일시 : 2025년 9월 5일 오전9시(주주명부폐쇄기준일 2025.8.4) 나. 장소 : 대구광역시 수성구 범어천로 50-1.2F 다. 회의의 목적사항 제1호의안 : 임시의장 정상룡 선임의 건 제2호의안 : 이사해임의건 제2-1호 의안 : 사내이사 이태훈 해임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최원식 해임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 우상현 해임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 성정제 해임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 장혜경 해임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 이일규 해임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 정대규 해임의 건 제3호의안 : 이사7인 선임의건(사내이사 진형일, 사내이사 지훈, 사내이사 손인혁, 사내이사 황선훈, 사내이사 정상룡, 사외이사 박광석, 사외이사 김훈희 각 선임의 건) 제4호의안 : 감사해임의 건(감사 김병준 해임의 건) 제5호의안 : 감사선임의 건(감사 곽윤식 선임의 건) 2025년 7월 9일 전진바이오팜 주식회사 대구광역시 달서구 성서공단북로 295 주주 정상룡, 박용욱 |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2025-07-09 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 결정(확인)일자는 2025년 07월 09일자 매일경제 신문에 공고된 사항입니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2025-05-28 소송등의판결ㆍ결정(주주총회소집허가) |
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