| 1. 일시 | 날짜 | 2022-10-06 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국회대로 612, 코레일유통빌딩 17층 ㈜제이엠멀티 서울사무소 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제1-1호 의안 : 사내이사 박혜영 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사외이사 김은식 선임의 건 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) - 제2-1호 의안 : 감사 제해득 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-08-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박혜영 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | 前) 대우자동차 일산사업소 외주소장 前) 지명건설 공무이사 現) ㈜제이엠멀티 부사장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김은식 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | 前) ㈜동양지반 이사 現) (유)유현이엔지 이사 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 제해득 | 1966-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 한양대학교 도시대학원 도시개발전공 (도시공학 박사) 前) (주)뉴택매써드 대표이사 前) (주)콘스타 대표이사 現) (주)하이탑 대표이사 現) 한국중소벤처무역협회 부회장 |