| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국회대로 612, 코레일유통빌딩 17층 ㈜제이엠멀티 서울사무소 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ㆍ제1호의안 : 제15기(2022년) 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 박훈웅 선임의 건 ㆍ제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5억원) ㆍ제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로, 당사 정기주주총회 안건으로 상정할 예정이며, 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박훈웅 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | ·前 ㈜뉴택 매써드 기술영업부 ·前 원방 씨앤씨 공동 경영 ·前 ㈜제이엠멀티 사장 ·現 ㈜제이엠멀티 사내이사 ·現 ㈜제이엠멀티 대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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