| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국회대로 612, 코레일유통빌딩 17층 ㈜제이엠멀티 서울사무소 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ·제1호 의안 : 제16기(2023년) 재무제표 승인의 건 ·제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업의 목적 추가) ·제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 임명섭 선임의 건(신규선임) ·제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (한도금액 : 5억원) ·제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (한도금액 : 5천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로, 당사 정기주주총회 안건으로 상정할 예정이며, 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임명섭 | 1966-05 | 3년 | 신규선임 | ·한양대학교 경영대학원 ·前 극동건설㈜ 관리담당이사 ·前 ㈜안강그룹 경영관리본부장 ·前 ㈜유승종합건설 경영관리부문장 ·前 KD㈜ 재무관리본부장 ·現 ㈜제이엠멀티 CFO |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 부동산매매업 1. 부동산개발사업 1. 무역업 1. 중계무역 |
- 사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |