| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,019 | - 매출액 | 9,425 | |
| - 부채총계 | 8,884 | - 영업이익 | 729 | ||
| - 자본금 | 2,580 | - 당기순이익 | -1,965 | ||
| - 자본총계 | 5,135 | *주당순이익(원) | -381 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | ▣ 제16기 정기주주총회 의안 가. 보고 사항 : 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의 사항 : 1)제1호 의안 : 제16기(2023년) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업의 목적 추가) ☞ 수정안 가결 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 임명섭 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 4)제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(한도금액 : 5억원) ☞ 원안대로 승인 5)제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(한도금액 : 5천만원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다. - 상기 3항의 정관 일부 변경의 건은 주주들의 의견을 수용하여 수정안으로 가결되었습니다. 상세 내용은 하단의 사업목적 변경 세부내역을 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2024-03-19 사업보고서(일반법인) 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집 결의 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임명섭 | 1966-05 | 3년 | 신규선임 | ·한양대학교 경영대학원 ·前 극동건설㈜ 관리담당이사 ·前 ㈜안강그룹 경영관리본부장 ·前 ㈜유승종합건설 경영관리부문장 ·現 ㈜제이엠멀티 관리부서장(CFO) |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 부동산매매업 1. 부동산개발사업 1. 목재, 판재 등 조경자재 도소매, 유통, 수출입, 무역업 1. 설탕 등 원자재, 식료품 등 도소매, 유통, 수출입, 무역업 1. 각 호에 관련된 도소매, 유통, 수출입, 무역업, 중계무역, 중개무역 |
- 장기 비사업용 부동산 개발 및 매각을 통한 자금확보 및 수익성 개선 목적 - 무역업, 중계무역, 중개무역 등을 통한 사업다각화로 미래 성장동력 확보 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |