| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국회대로 612, 코레일유통빌딩 17층 ㈜제이엠멀티 서울사무소 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사 및 영업 보고 ② 내부운영관리 보고 ③ 이해관계자 거래내역 보고 ④ 외부감사인선임 결과 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제17기(2024년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(이익배당 항목 추가) 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(한도: 10억원) 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(한도: 5천만원) 제5호 의안: 자기주식 취득 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로, 당사 정기주주총회 안건으로 상정할 예정이며, 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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