| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 252,892 | - 매출액 | 196,996 | |
| - 부채총계 | 96,640 | - 영업이익 | 12,706 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 10,167 | ||
| - 자본총계 | 156,252 | *주당순이익(원) | 8,486 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 149,863 | - 매출액 | 90,793 | |
| - 부채총계 | 66,327 | - 영업이익 | 2,912 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 4,159 | ||
| - 자본총계 | 83,536 | *주당순이익(원) | 5,138 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,376,150,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 이사(사외이사) 1명 재선임
- 감사(비상근 감사) 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제46기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제46기 재무제표 (이익잉여금처분계산서[안] 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명 재선임) → 원안대로 통과 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명 재선임) → 원안대로 통과 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-12-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2018-12-10 주주총회소집공고
2018-12-03 주주총회소집결의 2018-12-03 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상운 | 1958-09 | 3 | 재선임 |
現) 성결대학교 교수
베트남홍방국제대학교 명예총장 前) 성결대학교 총장 한양대학교 대학원 문학박사 수료 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고병호 | 1949-07 | 3 | 재선임 | 비상근 |
現) (주)금비 감사
前) 청주대학교 교수 서울시립대 대학원 졸업 |