| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-12-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 중리천로115번길45 미란다호텔 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제47기(2018.10.01 ~ 2019.09.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서[안] 포함) 및 연결재무제표 승인 건 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 [제3호 의안] 이사선임의 건 - 사내이사 1명 (후보자 고병헌) [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-12-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고병헌 | 1946-05 | 3 | 재선임 |
연세대학교 경영학 학사
前)(주)쥬리아 대표이사 前)(주)서광 대표이사 前)(주)진로 부사장 現)(주)금비 회장 現)삼화왕관(주) 회장 |