| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-12-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 중리천로115번길45 미란다호텔 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제48기(2019.10.01 ~ 2020.09.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서[안] 포함) 및 연결재무제표 승인 건 [제2호 의안] 이사 선임의 건 - 사내이사 1명 (후보자 고기영) [제3호 의안] 감사 선임의 건 - 감사 1명 (후보자 박현태) [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-12-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고기영 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 한국외국어대 경제학과 졸 UCLA MBA 1996년 LG화학 입사 1997년 (주)금비 기획실 입사 2001년~2003년 (주)금비화장품 영업기획팀 이사 2003년~2006년 (주)금비 대표이사 전무 2006년~2008년 (주)금비 대표이사 부사장 2008년~2016년 (주)금비 대표이사 사장 2016년~현재 (주)금비 대표이사 부회장 삼화왕관(주) 대표이사 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현태 | 1946-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 고려대 의대 졸 고려대 석/박사 학위 취득 육군 창동병원 내과부장 청주리라 병원 병원장 의사신문 논설위원 2011년 12월~현재 (주)금비 감사 |