| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 337,873 | - 매출액 | 228,581 | |
| - 부채총계 | 176,002 | - 영업이익 | 9,897 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 5,166 | ||
| - 자본총계 | 161,871 | *주당순이익(원) | 4,566 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 162,948 | - 매출액 | 82,273 | |
| - 부채총계 | 78,411 | - 영업이익 | 1,483 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 3,192 | ||
| - 자본총계 | 84,537 | *주당순이익(원) | 3,943 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,295,200,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.22 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사(사외이사) 1명 재선임 - 감사(비상근) 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제49기 재무제표 (이익잉여금처분계산서[안] 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명 재선임) → 원안대로 통과 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명 재선임) → 원안대로 통과 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-12-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-12-15 주주총회소집공고 2021-12-09 주주총회소집공고 2021-12-09 주주총회소집결의 2021-12-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-12-10 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상운 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 現) 성결대학교 교수 베트남홍방국제대학교 명예총장 前) 성결대학교 총장 한양대학교 대학원 문학박사 수료 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고병호 | 1949-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現) (주)금비 감사 前) 청주대학교 교수 서울시립대 대학원 졸업 |