| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 282,770 | - 매출액 | 259,457 | |
| - 부채총계 | 157,864 | - 영업이익 | 12,362 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 5,970 | ||
| - 자본총계 | 124,906 | *주당순이익(원) | 4,384 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,722 | - 매출액 | 96,063 | |
| - 부채총계 | 71,597 | - 영업이익 | 1,451 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 2,277 | ||
| - 자본총계 | 80,124 | *주당순이익(원) | 2,782 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,227,750,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.46 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 감사(비상근) 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제52기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제52기 재무제표 (이익잉여금처분계산서[안] 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명 재선임) → 원안대로 통과 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-12-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-12-12 주주총회소집공고 2024-12-11 주주총회소집결의 2024-12-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고병호 | 1949-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現) (주)금비 감사 前) 청주대학교 교수서울시립대 대학원 졸업 |