| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-17 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 삼일대로 343, 3층 회의실(저동1가, 대신파이낸스센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제1기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||