| 1. 일시 | 날짜 | 2022-05-12 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 김종원 3-2. 사내이사 김정현 3-3. 사내이사 서영석 3-4. 사내이사 김형준 3-5. 사외이사 김영구 3-6. 사외이사 1인(미정) 3-7. 기타비상무이사 정진이 4. 감사 선임의 건 4-1. 감사 김태호 4-2. 감사 송영소 5. 이사 보수 한도 승인의 건(50억원) 6. 감사 보수 한도 승인의 건(10억원) 7. 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-04-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-10-14 회사합병 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1952-04 | 3년 | 신규선임 | - 영남대학교 대학원 전자공학과(공학박사,1993.08) - 굿엔닷컴 대표이사(2010.03~현재) - 원텍㈜대표이사(2000.03∼현재) |
| 김정현 | 1982-09 | 3년 | 신규선임 | - 보스턴대학교 국제관계학과(문학사,2007.05) - 코넬대학교 MBA(경제학석사,2013.05) - 원텍㈜대표이사(2014.03~현재) |
| 서영석 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | - 충남대학교 대학원 물리학과(이학박사,2003.02) - 한국원자력연구원(2006.10~2008.06) - 원텍㈜ 연구소장(2008.07~현재) |
| 김형준 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 전산과학과(이학사,1999.02) - 밸류아시아캐피탈 상무(2011.08~2017.06) - LVMC홀딩스 부사장(2017.06~2020.03) - 원텍㈜ 경영지원부문장(2020.05~현재) |
| 정진이 | 1986-11 | 3년 | 신규선임 | -KAIST 전기공학과 학사(학사,2010.02) -리앤목 특허법인 변리사(2014.04~2018.09) -에이벤처스 투자팀 팀장(2020.04~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영구 | 1964-04 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 의과대학(1991.02) - 연세스타피부과 대표원장(현)(2002.07~) - 대한의학레이저학회 이사장(현) |
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| 미정 | - | - | 신규선임 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태호 | 1952-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -연세대 산업대학원 산업정보전공(석사,1999.02) -(주)케이에스 정보통신 대표이사(2008.01~) |
| 송영소 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -고려대학교 디지털정보공학 석사(2008.08) -계룡건설산업㈜ 상임고문(현) (2018.01~) -한국감정원 감사실장(전) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 “거래소”)의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부서되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) 의료장비 및 약물개발, 제조, 수출입, 판매업 2) 기업부설연구소 설치 운영업 3) 무역업 4) 인터넷 전용회선, 서버 임대 및 컨텐츠, 전자상거래 사업 5) 정보통신장비 개발, 제조, 판매업 6) 공기구 및 측정장비 임대사업 7) 부가통신사업 8) 부동산 임대업 9) 전화권유판매업 10) 방문판매업 11) 화장품 제조판매업 12) 할부거래업 13) 전기업 14) 광고대행업 15) 경영컨설팅업 16) 연구개발컨설팅 17) 임상시험대행업 18) 각 호에 부대하는 사업일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |