| 1. 구분 | 사내이사(4명), 비상근이사(1명), 사외이사(2명), 감사(2명) | ||
| 2. 선임 내역 | 가. 사내이사 선임 내역(4명) 1) 김종원 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 학력 및 경력사항 : - 영남대학교 대학원 전자공학과(공학박사,1993.08) - 굿엔닷컴 대표이사(2010.03~현재) - 원텍㈜대표이사(2000.03∼현재) 2) 김정현 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 학력 및 경력사항 : - 보스턴대학교 국제관계학과(문학사,2007.05) - 코넬대학교 MBA(경제학석사,2013.05) - 원텍㈜대표이사(2014.03~현재) 3) 서영석 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 학력 및 경력사항 : - 충남대학교 대학원 물리학과(이학박사,2003.02) - 한국원자력연구원(2006.10~2008.06) - 원텍㈜ 연구소장(2008.07~현재) 4) 김형준 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 학력 및 경력사항 : - 서울대학교 전산과학과(이학사,1999.02) - 밸류아시아캐피탈 상무(2011.08~2017.06) - LVMC홀딩스 부사장(2017.06~2020.03) - 원텍㈜ 경영지원부문장(2020.05~현재) 나. 비상근이사 선임 내역(1명) 1) 정진이 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 학력 및 경력사항 : -KAIST 전기공학과 학사(학사,2010.02) -리앤목 특허법인 변리사(2014.04~2018.09) -에이벤처스 투자팀 팀장(2020.04~현재) 다. 사외이사 선임내역(2명) 1) 김영구 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 학력 및 경력사항 : - 연세대학교 의과대학(1991.02) - 연세스타피부과 대표원장(현)(2002.07~) - 대한의학레이저학회 이사장(현) 2) 미정 라. 감사 선임내역(2명) 1) 김태호 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 학력 및 경력사항 : -연세대 산업대학원 산업정보전공(석사,1999.02) -(주)케이에스 정보통신 대표이사(2008.01~) 2) 송영소 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 학력 및 경력사항 : -고려대학교 디지털정보공학 석사(2008.08) -계룡건설산업㈜ 상임고문(현) (2018.01~) -한국감정원 감사실장(전) |
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| 3. 이사회결의일(결정일) | 2022-04-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | ||
| 4. 주주총회 개최 예정일 | 2022-05-12 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 이사들의 선임은 임시주주총회의 승인을 통해서만 효력이 발생됩니다. 또한, 사외이사 1명은 선임 예정이나 대상은 미정으로 추후 공지할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2022-04-01 주주총회소집결의 |
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