| 1. 결의사항 | 1. 합병승인 결의의 건 -> 원안대로 승인 2. 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건 3-1 김종원(대표이사)-> 원안대로 승인 3-2 김정현(대표이사)-> 원안대로 승인 3-3 서영석(사내이사)-> 원안대로 승인 3-4 김형준(사내이사)-> 원안대로 승인 3-5 김영구(사외이사)-> 원안대로 승인 3-6 박종덕(사외이사)-> 원안대로 승인 3-7 정진이(기타비상무이사)-> 원안대로 승인 4. 감사 선임의 건 4-1 김태호(감사)-> 원안대로 승인 4-2 송영소(감사)-> 원안대로 승인 5.이사 보수한도 승인의 건(50억원) -> 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건(10억원) -> 원안대로 승인 7. 임원퇴직금지급규정 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-05-12 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2022-04-01 주주총회소집결의 2022-04-27 주주총회소집공고 2022-04-27 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1952-04 | 3년 | 신규선임 | - 영남대학교 대학원 전자공학과(공학박사,1993.08) - 굿엔닷컴 대표이사(2010.03~현재) - 원텍㈜대표이사(2000.03∼현재) |
| 김정현 | 1982-09 | 3년 | 신규선임 | - 보스턴대학교 국제관계학과(문학사,2007.05) - 코넬대학교 MBA(경제학석사,2013.05) - 원텍㈜대표이사(2014.03~현재) |
| 서영석 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | - 충남대학교 대학원 물리학과(이학박사,2003.02) - 한국원자력연구원(2006.10~2008.06) - 원텍㈜ 연구소장(2008.07~현재) |
| 김형준 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 전산과학과(이학사,1999.02) - 밸류아시아캐피탈 상무(2011.08~2017.06) - LVMC홀딩스 부사장(2017.06~2020.03) - 원텍㈜ 경영지원부문장(2020.05~현재) |
| 김영구 | 1964-04 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 의과대학(1991.02) - 연세스타피부과 대표원장(현)(2002.07~) - 대한의학레이저학회 이사장(현) |
| 박종덕 | 1957-08 | 3년 | 신규선임 | - 대전대학교 경영학 박사 수료(2014.08) - 충청은행 (1996.11~1997.06) - 하나은행 (2001.01~2012.12) - 하나GMG (2013.03~2017.11) |
| 정진이 | 1986-11 | 3년 | 신규선임 | -KAIST 전기공학과 학사(학사,2010.02) -리앤목 특허법인 변리사(2014.04~2018.09) -에이벤처스 투자팀 팀장(2020.04~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영구 | 1964-04 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 의과대학(1991.02) - 연세스타피부과 대표원장(현)(2002.07~) - 대한의학레이저학회 이사장(현) |
현) 연세스타피부과 대표원장 |
| 박종덕 | 1957-08 | 3년 | 신규선임 | - 대전대학교 경영학 박사 수료(2014.08) - 충청은행 (1996.11~1997.06) - 하나은행 (2001.01~2012.12) - 하나GMG (2013.03~2017.11) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태호 | 1952-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -연세대 산업대학원 산업정보전공(석사,1999.02) -(주)케이에스 정보통신 대표이사(2008.01~) |
| 송영소 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -고려대학교 디지털정보공학 석사(2008.08) -계룡건설산업㈜ 상임고문(현) (2018.01~) -한국감정원 감사실장(전) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 1) 의료장비 및 약물개발, 제조, 수출입, 판매업 2) 기업부설연구소 설치 운영업 3) 무역업 4) 인터넷 전용회선, 서버 임대 및 컨텐츠, 전자상거래 사업 5) 정보통신장비 개발, 제조, 판매업 6) 공기구 및 측정장비 임대사업 7) 부가통신사업 8) 부동산 임대업 9) 전화권유판매업 10) 방문판매업 11) 화장품 제조판매업 12) 할부거래업 13) 전기업 14) 광고대행업 15) 경영컨설팅업 16) 연구개발컨설팅 17) 임상시험대행업 18) 각 호에 부대하는 사업일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
| 1. 합병후 의무보유 사실 | 대상자 | 지앤텍벤처투자(주) 대신증권(주) |
| 의무보유 기간 | 지앤텍벤처투자(주) : 합병신주상장일로부터 6개월 대신증권(주) : 합병신주상장일로부터 6개월 |
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| 2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만 | 아니오 | |
| 5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부 | 아니오 | |
| 6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부 | 아니오 | |
| 7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부 | 아니오 | |