| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노8로 64 (용산동 538) 본사 4층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제5기(2023년도) 별도 및 연결 재무제표 이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 현금배당금 승인의 건 (1주당 50원) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (100억원) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (20억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||