| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 175,020 | - 매출액 | 114,562 | |
| - 부채총계 | 48,655 | - 영업이익 | 37,544 | ||
| - 자본금 | 8,934 | - 당기순이익 | 30,112 | ||
| - 자본총계 | 126,365 | *주당순이익(원) | 338 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 177,904 | - 매출액 | 115,255 | |
| - 부채총계 | 51,107 | - 영업이익 | 34,790 | ||
| - 자본금 | 8,934 | - 당기순이익 | 29,113 | ||
| - 자본총계 | 126,797 | *주당순이익(원) | 327 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,466,841,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.12 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 7(사내이사4명,사외이사2명,상근감사1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ◇ 제1호 의안 : 제6기(2024년도) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 ◇ 제2호 의안 : 현금배당금 승인의 건(1주당 50원) / 액면가의 50% -> 원안대로 승인 ◇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종원 제3-2호 의안 : 사내이사 김정현 제3-3호 의안 : 사내이사 유춘희 제3-4호 의안 : 사내이사 서영석 제3-5호 의안 : 사외이사 염동훈 제3-6호 의안 : 사외이사 김태호 ◇ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 박종덕) -> 원안대로 승인 ◇ 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건(100억) / 변동없음 -> 원안대로 승인 ◇ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(20억) / 변동없음 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 시가배당율은 현금배당결정 이사회 전일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,463)에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정 하였습니다. 2. 상기 배당금총액은 총 발행주식수 89,340,619주에서 자기주식 3,793주를 제외한 89,336,826주에 대한 배당금액의 합계입니다. 3. 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 따라 정기 주주총회일로부터 1개월내에 지급할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-03-21 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1952-04 | 3년 | 재선임 | - 영남대학교 대학원 공학박사(1993) - 대전상공회의소 부회장(2024~현재) - (주)아이원테크 대표이사(2023~현재) - 원텍(주) 대표이사/회장(1999~현재) |
| 김정현 | 1982-09 | 3년 | 재선임 | - 미국 보스톤대학교 국제관계학과(2007) - 미국 코넬대대학원 MBA(경영학석사)(2013) - 원텍(주) 전략기획실장(2006~2010) - 원텍(주) 대표이사/사장(2014~현재) |
| 유춘희 | 1956-10 | 3년 | 재선임 | - 영남대학교 교육심리학과(1979) - (주)키파홀딩스 대표이사)2008~현재) - 원텍(주) 부회장(2022~현재) |
| 서영석 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | - 충남대학교 물리학박사(2003) - 일본 오사카대학 연구원(2005~2006) - 한국원자력연구원 연구원(2006~2008) - 원텍(주) 연구부원장(2008~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 염동훈 | 1952-06 | 3년 | 재선임 | - 대전성모병원 이비인후과 과장(1986~1988) - 강경효사랑요양병원 원장 (2021~2023) - 보니파시오요양병원 이비 인후과 원장(현재) - 원텍(주) 사외이사 (2023~현재) |
- |
| 김태호 | 1952-05 | 3년 | 신규선임 | - 한국통신 감사실 감사팀 장(1994~1996) - GOOD-TECH 대표이사 (2005~2007) - (주)케이에스 대 표이사(2008~현재) - 원텍(주) 감사(2017~현재) |
(주)케이에스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종덕 | 1957-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 하나은행 부행장(충청사업본부 대 표)(2009~2012) - 하나GMG(주) 대표이사 (2013~2016) - 하나GMG(주) 고문(2016~2017) - 원텍(주) 사외이사(2022~2024) |