| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노8로 64 (용산동 538) 본사 4층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-07 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | - |