| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 335,352 | - 매출액 | 237,400 | |
| - 부채총계 | 99,579 | - 영업이익 | 23,126 | ||
| - 자본금 | 3,753 | - 당기순이익 | 9,788 | ||
| - 자본총계 | 235,773 | *주당순이익(원) | 1,414 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 332,066 | - 매출액 | 229,991 | |
| - 부채총계 | 95,507 | - 영업이익 | 22,713 | ||
| - 자본금 | 3,753 | - 당기순이익 | 9,407 | ||
| - 자본총계 | 236,559 | *주당순이익(원) | 1,360 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 400 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,394,600,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 의결사항 1. 제1호 의안 : 제13기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (신경인) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (최진우) -> 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-02-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-02-10 주주총회소집공고 2021-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-04 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신경인 | 1965-04 | 3 | 재선임 | - 고려대 - ㈜S&TC 총괄전무 - (現)㈜S&TC 대표이사 |
| 최진우 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | - 숭실대 - S&T모티브㈜ 부장 - (現)㈜S&TC 이사 |