| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 119,709 | - 매출액 | 101,916 | |
| - 부채총계 | 43,927 | - 영업이익 | 3,554 | ||
| - 자본금 | 10,523 | - 당기순이익 | -5,196 | ||
| - 자본총계 | 75,782 | *주당순이익(원) | -253 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 118,855 | - 매출액 | 102,567 | |
| - 부채총계 | 44,762 | - 영업이익 | 3,182 | ||
| - 자본금 | 10,523 | - 당기순이익 | -5,686 | ||
| - 자본총계 | 74,094 | *주당순이익(원) | -277 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,465,456,040 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 : 조남용 (1명)
- 사외이사 : 김한식 (2명) 정경화 - 감사위원 : 조남용 (3명) 김한식 정경화 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
□ 제35기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제35기(2017.10.01 ~ 2018.09.30) (연결, 별도) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등 승인의 건 → 가결 ○ 제2호 의안: 정관 변경의 건 (감사위원회 설치) → 가결 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) ·제3-1호: 사내이사 조남용 재선임의 건 ·제3-2호: 사외이사 김한식 신규선임의 건 ·제3-3호: 사외이사 정경화 신규선임의 건 → 가결 ○ 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 → 가결 ○ 제5호 의안: 감사위원 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) → 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-12-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1. 당사는 2018년 7월 18일에 공시한 '기업경영 투명성 개선을 위한 경영 개선 계획'을 이행완료하였으며, 추후 한국거래소에 관련 자료를 제출하여 검토받을 예정입니다.
2. 본 정기주주총회결과는 2018년 12월 6일 제출한 '조회공시 요구(현저한시황변동)에 대한답변(미확정)' 3번 항목 중 정기주주총회 공시와 관계된 사안의 확정내용입니다. |
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| ※관련공시 |
2018-11-08 주주총회소집결의
2018-11-08 현금ㆍ현물배당 결정 2018-07-18 기타 경영사항(자율공시) 2018-12-06 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남용 | 1979-01 | 3년 | 재선임 |
LG마이크론㈜
㈜인터엠 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김한식 | 1949-08 | 3년 | 신규선임 |
건국대 겸임교수
㈜ LTCam 기술위원 |
- |
| 정경화 | 1979-06 | 3년 | 신규선임 | 법무법인(유한) 태평양 변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남용 | 1979-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
LG마이크론㈜
㈜인터엠 부사장 |
| 김한식 | 1949-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
건국대 겸임교수
㈜ LTCam 기술위원 |
| 정경화 | 1979-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인(유한) 태평양 변호사 |