| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-03 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 97(여의도동, 교보증권 빌딩) 소재 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 합병승인 결의의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박근노 제3-2호 의안 : 사내이사 이석주 제3-3호 의안 : 사내이사 이창원 제3-4호 의안 : 사외이사 이웅희 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 이돈희 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-12-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다 | |||
| ※관련공시 |
2019-07-04 회사합병 결정
2019-12-19 회사합병 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박근노 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 |
1995.02 경북대학교 기계공학과 학사
1995.01~2001.01 LG디스플레이 대리(유가증권) 2001.01~2005.05 DMS 개발팀장(코스닥) 2005.05~2006.02 삼한일렉트로닉스 개발이사 2007.06~현재 나인테크 대표이사 |
| 이석주 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 |
1994.02 경북대학교 전파공학 학사
1994.02~2001.01 LG디스플레이 대리(유가증권) 2001.01~2014.04 DMS 기술영업이사(코스닥) 2015.05~현재 나인테크 부사장 |
| 이창원 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 |
1997.02 동서울대학교 기계설계학 전문학사
1997.09~2001.03 JIT 설계팀 대리 2001.04~2011.09 DMS 개발팀장(코스닥) 2011.09~현재 나인테크 개발이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이웅희 | 1986-11 | 3년 | 신규선임 |
2011.02 연세대학교 경영학과 학사
2011~2017 삼정회계법인 감사본부 2017~현재 메디치인베스트먼트 투자2팀 2018.03~현재 나인테크 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이돈희 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
1984 한양대학교 무기재료공학과 학사
1986 한양대학교 무기재료공학과 석사 2008 한양대학교 정밀화학공학과 박사 1988~1994 금성중앙연구소 주임연구원 1992 Osaka 대학교 객원연구원 1995~1998 금성중앙연구소 선임연구원 1998~2005 LG종합기술원 책임연구원 2006~2008 LG전자기술원 상무(연구위원) 2008~2018 TES 부사장 2018~2019.01 TES 고문 2019.11~현재 나인테크 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. |
본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 디스플레이 및 반도체의 설비 및 관련 제품의 제조, 판매, 무역, 서비스업 2. 디스플레이 및 반도체의 부품과 재료의 제조, 판매, 무역업 3. 디스플레이 및 반도체의 설비, 부품과 재료 등의 위탁판매업 4. 친환경, 재생에너지사업의 설비 및 관련제품의 제조, 판매, 무역, 서비스업 5. 친환경, 재생에너지사업의 부품과 재료의 제조, 무역, 판매업 6. 기타 각 호에 부대되는 사업일체 7. 부동산개발, 매매, 임대업 |
기업인수목적회사의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |