| 1. 결의사항 |
1. 합병승인 결의의 건
-> 원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건 3-1. 박근노(사내이사) -> 원안대로 승인 3-2. 이석주(사내이사) -> 원안대로 승인 3-3. 이창원(사내이사) -> 원안대로 승인 3-4. 이웅희(사외이사) -> 원안대로 승인 4. 감사 선임의 건 4-1. 이돈희 -> 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 7. 임원퇴직금지급규정 제정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-03-03 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호, 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다 | ||
| ※관련공시 |
2019-12-19 주주총회소집결의
2020-02-17 주주총회소집공고 2020-02-19 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박근노 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 |
1995.02 경북대학교 기계공학과 학사
1995.01~2001.01 LG디스플레이 대리(유가증권) 2001.01~2005.05 DMS 개발팀장(코스닥) 2005.05~2006.02 삼한일렉트로닉스 개발이사 2007.06~현재 ㈜나인테크 대표이사 |
| 이석주 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 |
1994.02 경북대학교 전파공학 학사
1994.02~2001.01 LG디스플레이 대리(유가증권) 2001.01~2014.04 DMS 기술영업이사(코스닥) 2015.05~현재 ㈜나인테크 부사장 |
| 이창원 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 |
1997.02 동서울대학교 기계설계학 전문학사
1997.09~2001.03 JIT 설계팀 대리 2001.04~2011.09 DMS 개발팀장(코스닥) 2011.09~현재 ㈜나인테크 개발이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이웅희 | 1986-11 | 3년 | 신규선임 |
2011.02 연세대학교 경영학과 학사
2011~2017 삼정회계법인 감사본부 2017~현재 ㈜메디치인베스트먼트 투자2팀 2018.03~현재 ㈜나인테크 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이돈희 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
1984 한양대학교 무기재료공학과 학사
1986 한양대학교 무기재료공학과 석사 2008 한양대학교 정밀화학공학과 박사 1988~1994 금성중앙연구소 주임연구원 1992 Osaka 대학교 객원연구원 1995~1998 금성중앙연구소 선임연구원 1998~2005 LG종합기술원 책임연구원 2006~2008 LG전자기술원 상무(연구위원) 2008~2018 TES 부사장(코스닥) 2018~2019.01 TES 고문(코스닥) 2019.11~현재 ㈜나인테크 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. |
본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 디스플레이 및 반도체의 설비 및 관련 제품의 제조, 판매, 무역, 서비스업 2. 디스플레이 및 반도체의 부품과 재료의 제조, 판매, 무역업 3. 디스플레이 및 반도체의 설비, 부품과 재료 등의 위탁판매업 4. 친환경, 재생에너지사업의 설비 및 관련제품의 제조, 판매, 무역, 서비스업 5. 친환경, 재생에너지사업의 부품과 재료의 제조, 무역, 판매업 6. 기타 각 호에 부대되는 사업일체 7. 부동산개발, 매매, 임대업 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | x | x |
| 집중투표제 배제 | o | o |
| 1. 합병후 의무보유 사실 | 대상자 | ㈜위드인베스트먼트, 케이비인베스트먼트㈜,지엠비인베스트먼트㈜, 교보증권㈜ |
| 의무보유 기간 |
㈜위드인베스트먼트, 케이비인베스트먼트㈜,지엠비인베스트먼트㈜ : 합병 신주 추가상장일로부터 6개월
교보증권㈜ : 합병 신주 추가상장일로부터 12개월 |
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| 2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만 | 아니오 | |
| 5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부 | 아니오 | |
| 6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부 | 아니오 | |
| 7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부 | 아니오 | |