| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 마산6로6 나인테크 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1. 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 감사의 감사보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제6기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박근노 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이석주 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이창원 재선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이돈희 재선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박근노 | 1970-02 | 3 | 재선임 | - 95.02 경북대학교 기계공학과 학사 - 95.01-01.01 LGD 대리(유가증권) - 07.06-현재 나인테크 대표이사 |
| 이석주 | 1971-01 | 3 | 재선임 | - 94.02 경북대학교 전파공학 학사 - 94.02-01.01 LGD 대리(유가증권) - 15.05-현재 나인테크 부사장 |
| 이창원 | 1972-05 | 3 | 재선임 | - 97.02 동서울대학교 기계설계학 전문학사 - 97.09-01.03 JIT 설계팀 대리 - 11.09-현재 나인테크 개발이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이돈희 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - 08.02 한양대학교 정밀화학공학과 박사 - 88.01-08.07 LG전자기술원 상무 - 08.08-18.01 주식회사 테스 부사장 - 18.02-19.01 주식회사 테스 고문 - 20.04-현재 나인테크 감사 |