| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 09기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 163,171 | - 매출액 | 67,820 | |
| - 부채총계 | 71,806 | - 영업이익 | -9,342 | ||
| - 자본금 | 5,741 | - 당기순이익 | -18,039 | ||
| - 자본총계 | 91,365 | *주당순이익(원) | -344 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 178,483 | - 매출액 | 82,368 | |
| - 부채총계 | 76,968 | - 영업이익 | -8,923 | ||
| - 자본금 | 5,741 | - 당기순이익 | -17,422 | ||
| - 자본총계 | 101,514 | *주당순이익(원) | -338 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 감사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제9기 2025.01.01~2025.12.31 재무제표 승인의 건 |
가결 | 42.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1호 의안 |
보통결의 | 사내이사 박근노 재선임 | 가결 | 42.0 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-2호 의안 |
보통결의 | 사내이사 이석주 재선임 | 가결 | 42.0 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-3 호 의안 |
보통결의 | 사내이사 이창원 재선임 | 가결 | 42.0 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3호 의안 | 보통결의 | 감사 이돈희 재선임 | 가결 | 27.8 | 98.7 | 1.3 | 3% 초과 보유지식에 대하여 의결권 제한 |
| 4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.0 | 97.4 | 2.6 | 이해관계자 의결권 제한 |
| 5호의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.9 | 99.1 | 0.9 | - |
| 6-1호 의안 |
특별결의 | 정관일부 변경의 건 (제12조) 주식의 소각 |
가결 | 42.0 | 99.4 | 0.6 | - |
| 6-2 호 의안 |
특별결의 | 정관일부 변경의 건 (제32조) 이사의 수 |
가결 | 42.0 | 99.2 | 0.8 | - |
| 6-3 호 의안 |
특별결의 | 정관일부 변경의 건 (제33조) 이사의 선임 |
가결 | 42.0 | 99.2 | 0.8 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박근노 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 경북대학교 기계공학과 학사 성균관대학교 신소재 공학과 박사 수료 (06.02 ~ 현재 (주)나인테크 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석주 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 경북대학교 전파공학 학사 (01.01~14.04) (주) 디엠에스 기술영업 이사 (15.05~현재) (주)나인테크 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창원 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 동서울대학교 졸업 (01.01~11.09) (주)디엠에스 책임연구원 (11.09~현재) (주)나인테크 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이돈희 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 한양대학교 박사 (88.01~08.07) LG전자기술원 상무 (08.08~18.01) (주)테스 부사장 (18.02.19.01) (주)테스 고문 (20.04~현재) (주)나인테크 감사 |