| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 77,435 | - 매출액 | 75,563 | |
| - 부채총계 | 42,458 | - 영업이익 | -6,064 | ||
| - 자본금 | 4,144 | - 당기순이익 | -8,416 | ||
| - 자본총계 | 34,977 | *주당순이익(원) | -1,015 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 77,574 | - 매출액 | 78,986 | |
| - 부채총계 | 42,961 | - 영업이익 | -7,182 | ||
| - 자본금 | 4,144 | - 당기순이익 | -8,908 | ||
| - 자본총계 | 34,613 | *주당순이익(원) | -1,040 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 2명 재선임 - 사외이사 1명 신규선임 - 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (*) 당사는 상법 시행령 제34조 제1항 제1조에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법' 에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업에 해당합니다. 이에 따라 상법 제542조의 8 (사외이사의 선임)에서 규정하는 사외이사 수에 제한을 받지 아니합니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제19기(2025.01.01~2025.12.31) 별도,연결 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) | 가결 | 56.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 56.5 | 100.0 | 0.0 | - 상법개정사항 반영 - 이사 및 감사보수한도 주주총회 결의사항이 아닌 정관에 반영 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김범수 선임의 건(재선임) | 가결 | 56.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이광용 선임의 건(재선임) | 가결 | 56.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 이동원 후보 승인의 건 | 가결 | 56.5 | 100.0 | 0.0 | - 신규선임 |
| 4 | 보통결의 | 감사 장동철 선임의 건(재선임) | 가결 | 25.6 | 100.0 | 0.0 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김범수 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | - 지멘스(유) 한국법인 - 이삭엔지니어링(주) 기술영업본부장 - 이삭엔지니어링(주) 각자대표이사(現) |
| 이광용 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | - 지멘스(유) 한국법인 - 이삭엔지니어링(주) 1사업본부장 - 이삭엔지니어링(주) CTO(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동원 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | - LG산전(주) SCO사업부서장 - 진우산전(주) IT사업본부장 - 지정보통신(주) 정보시스템본부장(現) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장동철 | 1970-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 한영회계법인 파트너 - 신승회계법인 부대표 - 신한회게법인 파트너(現) |