| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 14(공세동) 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표, 연결재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 - 현금배당 : 1주당 100원 2) 제2호의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임자(지용석) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임자(박상훈) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임자(이상민) 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호의안 : 기부여 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지용석 | 1964-03 | 3년 | 재선임 |
'08-한국알콜산업(주) 대표이사
'10-(주)이엔에프테크놀로지 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상훈 | 1955-04 | 3년 | 재선임 |
'09 SK에너지(주)P&T 사장
'10-'11 SK(주) TIC 사장 '12-'13 SK하이닉스 사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상민 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 |
'15-17 전 국민권익위원회 부위원장 및 중앙행정심판위원회 위원장
(현) 법무법인(유) 율촌 변호사 |
에이케이 홀딩스(주)
(사외이사,감사위원) |