| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 328,084 | - 매출액 | 398,083 | |
| - 부채총계 | 82,538 | - 영업이익 | 49,132 | ||
| - 자본금 | 7,113 | - 당기순이익 | 40,366 | ||
| - 자본총계 | 245,546 | *주당순이익(원) | 2,837 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 386,226 | - 매출액 | 481,013 | |
| - 부채총계 | 117,201 | - 영업이익 | 59,636 | ||
| - 자본금 | 7,113 | - 당기순이익 | 46,731 | ||
| - 자본총계 | 269,024 | *주당순이익(원) | 3,285 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,134,175,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 상근감사1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표, 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 150원 ☞ 원안대로 승인 2) 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임자(김정수) ☞ 원안대로 승인 4) 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 감사 선임자(황용희) ☞ 원안대로 승인 5) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 6) 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-13 감사보고서 제출
2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-05 주주총회소집결의 2020-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1955-03 | 3 | 신규선임 |
현) 한국알콜산업(주) 대표이사
현) ㈜케이씨엔에이 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황용희 | 1956-08 | 3 | 재선임 | 상근 |
80-14 국세청 국장
15-현재 세무법인 서광 대표세무사 |