주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
	시간	오전 08:30
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 14(공세동) 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제22기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건(관련법령 개정반영) 제3호의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 : 사내이사 지용석 선임의 건   제3-2호 : 사내이사 박기수 선임의 건   제3-3호 : 사외이사 조인수 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제22기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지용석	1964-03	3년	재선임	(현) 한국알콜산업(주) 대표이사 (현) (주)이엔에프테크놀로지 대표이사 (현) (주)케이씨엔에이 대표이사
박기수	1967-04	3년	신규선임	- (주)이엔에프테크놀로지 생산본부장 (현) (주)이엔에프테크놀로지 생산부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조인수	1960-02	3년	신규선임	- 삼성전자 반도체메모리 제조센터장 - 삼성디스플레이 OLED 중소형 제조센터장 (현) (주)뉴파워프라즈마       비상근 고문	-