| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 팔달구 효원로 299, 해든호텔 하이엔드 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제25기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 지용석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박기수 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 박영기 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 보수 및 퇴직금 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제25기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지용석 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 현) (주)이엔에프테크놀로지 대표이사 현) 한국알콜산업(주) 대표이사 현) (주)케이씨엔에이 대표이사 |
| 박기수 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 현) (주)이엔에프테크놀로지 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영기 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 현) 법무법인(유) 광장 변호사 | - |