| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 541,910 | - 매출액 | 519,173 | |
| - 부채총계 | 160,356 | - 영업이익 | 59,333 | ||
| - 자본금 | 7,144 | - 당기순이익 | 55,700 | ||
| - 자본총계 | 381,554 | *주당순이익(원) | 3,898 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 723,551 | - 매출액 | 582,434 | |
| - 부채총계 | 322,157 | - 영업이익 | 59,332 | ||
| - 자본금 | 7,144 | - 당기순이익 | 29,729 | ||
| - 자본총계 | 401,394 | *주당순이익(원) | 2,178 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,143,175,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제25기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 지용석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사내이사 박기수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안: 사외이사 박영기 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 임원 보수 및 퇴직금 규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 3항의 나. 선임후 사외이사수(명)는 2025년 3월 30일 임기만료되는 사외이사(1명)을 제외하여 산정하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지용석 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 현) (주)이엔에프테크놀로지 대표이사 현) 한국알콜산업(주) 대표이사 현) (주)케이씨엔에이 대표이사 |
| 박기수 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 현) (주)이엔에프테크놀로지 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영기 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인(유) 광장 변호사 | - |