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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 4월 13일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 에스알바이오텍 | |
| 대 표 이 사 : | 이소형 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484, B101호&cr;(상대원동, 시콕스타워) | |
| (전 화) 031-726-3134 | ||
| (홈페이지)http://srbiotek.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 | (성 명) 임동신 |
| (전 화) 031-726-3134 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
- 전자증권제 도입에 따라 11. 신주권교부예정일은 기재하지 않음.&cr;&cr; 19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;&cr;1) 신주의 발행가액&cr;증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 50.97% 의 할증율 을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.(원단위 미만 절상)&cr;&cr;2) 청약에 관한 사항&cr;1. 신주의 청약기일: 2020.04.21&cr;2. 청약처: (주)에스알바이오텍 경영지원실&cr;3. 청약방법: 주식인수의 청약을 하고자 하는 배정대상자는 주식청약서 2통에 인수할 주식의 종류 및 수와 주소를 기재하고 기명날인 또는 서명하여야 함.&cr;4. 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며 청약증거금에 대한 이자는 없음.&cr;5. 주금납입처: 우리은행 분당금융센터&cr;&cr;3) 신주의 발행에 관한 사항&cr;1. 신주의 유통(상장)예정일: 2020.05.08&cr;2. 신주의 교부장소: 국민은행 증권대행부&cr;3. 신주권 교부에 관한 사항: 명의개서대리인을 통해 한국예탁결제원 전자등록계좌부에 전자등록함.&cr;&cr;4) 의무보유&cr;증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행을 위해 한국예탁결제원에 전량 의무보유하여 신주유통일(상장일)로부터 1년간 인출 및 매각을 제한함.&cr;&cr;5) 기타&cr;1. 당사는 2019년 9월 16일부터 시행되는 전자증권제도에 따라 본 유상증자로 발행되는 신주는 전자증권으로 발행될 예정이며 신주의 유통과 동시에 상장될 예정입니다.&cr;2. 신주발행 일정은 관계기관의 조정 또는 협의과정에서 변경될 수 있으며 기타 신주발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 위임함.&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
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| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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