| 2022년 3월 4일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 01월 07일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 13. 실권주 처리계획 | 실권주 처리 확정 | 이사회 결정 | 실권주 미발행 |
| 5)단수주 및 실권주 처리계획 | 실권주 처리 확정 | 이사회 결정 | 실권주 미발행 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 01월 07일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | (주)에스알바이오텍 | |
| 대 표 이 사 : | 이소형 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로484, B101호 | |
| (전 화) 031-726-3134 | ||
| (홈페이지)http://srbiotek.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)과장 | (성 명)최세미 |
| (전 화)070-4733-7041 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | |||
| 예정발행가 | 보통주식 (원) | 확정예정일 | |
| 기타주식 (원) | 확정예정일 | ||
| 7. 발행가 산정방법 | |||
| 8. 신주배정기준일 | |||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | |||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | |||
| 11. 청약예정일 | 우리&cr;사주조합 | 시작일 | |
| 종료일 | |||
| 구주주 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 12. 납입일 | |||
| 13. 실권주 처리계획 | |||
| 14. 신주의 배당기산일 | |||
| 15. 신주권교부예정일 | |||
| 16. 신주의 상장예정일 | |||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | |||
| 18. 신주인수권양도여부 | |||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | |||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 &cr; 담당할 금융투자업자 | |||
| 19. 이사회결의일(결정일) | |||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | ||
| 불참 (명) | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 | |||
| 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||
| 22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | ||
| 시작일 | |||
| 종료일 | |||
| 23. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||
&cr;24. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;1)신주의 발행가액 산정방식
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거 주주배정 증자 시 할인율 등이 자율화 되어 발행가액을 자율결정할 수 있습니다. 이에 따라 당사는 금번 주주배정 유상증자의 주당 발행가액을 이사회결의에 따라 3,000원으로 결정하였습니다.
2)신주의 배정방법 : 2022년 1월 24일 16시 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 0.41315046주의 비율로 배정함. 단, 1주 미만은 절사함.&cr;&cr;3)청약취급처
- 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사
- 명부주주 : ㈜에스알바이오텍 본사
4)납입처 : 우리은행 분당금융센터&cr;
5)단수주 및 실권주 처리계획 : 실권주 미발행.&cr;&cr;6)신주인수권 증서를 발행하며, 양도를 허용함. 청구기간은 신주배정 통지일로부터 청약개시전일까지로 함.&cr;
7)기타&cr; - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자는 추후 확정시 정정공시 예정임.&cr; - 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며 청약일로부터 주금납입일까지 이자는 없는 것으로 한다.
- 본 유상증자 일정 등 계획은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있음.
- 기타 본 유상증자에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.&cr;