| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,582 | - 매출액 | 7,412 | |
| - 부채총계 | 3,458 | - 영업이익 | -803 | ||
| - 자본금 | 621 | - 당기순이익 | -957 | ||
| - 자본총계 | 124 | *주당순이익(원) | -897 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이소형 재임 제2-2호 : 사내이사 박현석 재임 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 윤승규 재임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도(3억원) 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도(5천만원) 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(정광택외8명총 7,900주) - 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-13 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이소형 | 1983-09 | 3년 | 재선임 | 전) 맥킨지앤드컴퍼니 컨설턴트 현) ㈜크레이버코퍼레이션 대표이사 |
| 박현석 | 1987-02 | 3년 | 재선임 | 전) CDU성형외과 실장 현) ㈜크레이버코퍼레이션 부대표 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤승규 | 1984-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전) 삼성전자 근무 전) 배틀엔터테인먼트 COO 전) 비보존 이사 현) 스캘터랩스 CFO |