| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484, B101호(상대원동, 시콕스타워) 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 제2호 의안 : 이사 재선임의 건 제 2-1호 : 사내이사 김아리 재선임 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 없음 | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김아리 | 1981-01 | 2년 | 재선임 | 전) B2Link Sales Group CCO 현) (주)에스알바이오텍 사내이사 |