| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,421 | - 매출액 | 29,447 | |
| - 부채총계 | 4,237 | - 영업이익 | 2,034 | ||
| - 자본금 | 850 | - 당기순이익 | 1,647 | ||
| - 자본총계 | 2,184 | *주당순이익(원) | 1,124 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) - 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 재선임의 건 제 2-1호 : 사내이사 김아리 재선임 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) - 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5천만원) - 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-19 주주총회소집 결의 2025-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김아리 | 1981-09 | 2 | 재선임 | 전) MEMEBOX GLOBAL CHINA B2B SALES 팀장 전) B2Link Sales Group CCO 현) ㈜에스알바이오텍 사내이사 |