| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 09:00 AM | ||
| 2. 장소 |
강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43
바디텍메드 (주) A동 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 감사보고 2. 영업보고 [부의안건] 가. 제 1호 의안: 제 5기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 50원) 나. 제 2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 다. 제 3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 김강오 선임의 건 라. 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 전자투표제도 도입
상법 제 368조의 4 제 1항에 의거하여 당회사는 제 5기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김강오 | 1973-02 | 2년 | 신규선임 |
서울대학교 대학원 금속공학과 졸업(학사,석사)
(前) 한화투자증권 리서치센터 (前) 삼성물산 건설부분 글로벌조달실 (現) 바디텍메드(주) 상무 |