| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 09:00AM | ||
| 2. 장소 | 강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43 바디텍메드(주) A동 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [부의안건] 가. 제1호 의안: 제8기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금 차등배당. 일반주주 보통주 1주당 200원/최대주주 대표이사 보통주 1주당 150원) 나. 제2호 의안: 정관변경의 건 다. 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 부여일 : 2021년 7월 7일 - 부여주식수 : 73,000주 라. 제4호 의안: 사내이사 정성욱 선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 전자투표제도 도입 상법 제 368조의 4 제 1항에 의거하여 당회사는 제8기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성욱 | 1974-07 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 분자생물학과 학사 전) KPMG 삼정회계법인 전) SPC삼립 전) 웅진북센 |